Categorías - Inteligencia e Investigación

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Inteligencia Empresarial

Artículos 4
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07 Septiembre 2016 Seis puntos clave para generar confianza en nuestro canal de denuncia

07 Septiembre 2016 El Compliance en la toma de decisiones corporativas ... o cómo no jugar a la ruleta rusa con su empresa.

10 Agosto 2016 Panorama del fraude a nivel global

23 Abril 2015 ¿Qué consigue una empresa que usa la inteligencia, "sin apellidos"?

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Gustavo Villaverde Barcia

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Gertrudis Alarcon

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David Miguel

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10 Agosto 2016 Panorama del fraude a nivel global

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Gertrudis Alarcon

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Fraude

Artículos 8
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04 Octubre 2016 ¿Por qué el Riesgo Reputacional es el peor enemigo de tu empresa?

10 Agosto 2016 Panorama del fraude a nivel global

20 Junio 2016 Por qué externalizar el control del fraude es rentable para la empresa

15 Junio 2016 ¿Sabes DE VERDAD a quién contratas en tu empresa?

08 Junio 2016 ¿Auditorias o Due Diligence?

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Gertrudis Alarcon

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David Miguel

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Riesgos

Artículos 8
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15 Noviembre 2016 El CCO, sus funciones y obligaciones

10 Agosto 2016 Panorama del fraude a nivel global

20 Junio 2016 Por qué externalizar el control del fraude es rentable para la empresa

15 Junio 2016 ¿Sabes DE VERDAD a quién contratas en tu empresa?

07 Junio 2016 Cómo Gestionar los Riesgos de su empresa

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David Miguel

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Ética

Artículos 2
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21 Octubre 2015 Los 5 departamentos de una empresa donde se producen más casos de fraude interno (y cómo evitarlos)

28 Septiembre 2015 ¿Qué nos enseña la crisis de Volkswagen?

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Business intelligence

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10 Junio 2015 Autotest para la internacionalización: decálogo para dar el salto con éxito

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ACFE

Artículos 3
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10 Agosto 2016 Panorama del fraude a nivel global

21 Octubre 2015 Los 5 departamentos de una empresa donde se producen más casos de fraude interno (y cómo evitarlos)

23 Marzo 2015 Test rápido antifraude para la empresa: descárguelo gratis ya

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Código ético

Artículos 1
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07 Junio 2016 Cómo Gestionar los Riesgos de su empresa

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Big Data

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23 Abril 2015 ¿Qué consigue una empresa que usa la inteligencia, "sin apellidos"?

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Due diligence

Artículos 6
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10 Agosto 2016 Panorama del fraude a nivel global

08 Junio 2016 ¿Auditorias o Due Diligence?

20 Enero 2016 Las 4 herramientas básicas de Compliance para su Empresa.

03 Diciembre 2015 Auto Due Diligence: Cómo analizarse desde fuera para mejorar por dentro

11 Noviembre 2015 DUE DILIGENCE: Por qué podría interesar a mi empresa

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Compliance

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26 Abril 2018 ¿Que nos enseña el caso Cifuentes sobre la reputación de una empresa y sobre el control de riesgos?

19 Enero 2017 Compliance en España: un vistazo al pasado y a lo que está por venir

29 Noviembre 2016 El Compliance como parte del desarrollo de negocio de las PYMES.

15 Noviembre 2016 El CCO, sus funciones y obligaciones

07 Septiembre 2016 Seis puntos clave para generar confianza en nuestro canal de denuncia

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Gustavo Villaverde Barcia

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Canales de denuncia

Artículos 6
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07 Septiembre 2016 Seis puntos clave para generar confianza en nuestro canal de denuncia

20 Enero 2016 Las 4 herramientas básicas de Compliance para su Empresa.

15 Septiembre 2015 Evitar el fraude y la corrupción: Canal de Denuncias externo

04 Junio 2015 ¿Por qué nos cuesta tanto entender el Compliance en España?

22 Mayo 2015 La protección de los denunciantes en los casos de corrupción: una asignatura pendiente en la legislación española

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Gustavo Villaverde Barcia

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Noticias GAT Intelligence

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23 Enero 2016 Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas

26 Abril 2015 Mesa redonda sobre Inteligencia y Cyber-Seguridad

18 Marzo 2015 Los casos de fraude en Formación se harán públicos en los Canales de Denuncias

08 Febrero 2015 Si su jefe nos está robando, escríbanos

14 Enero 2015 Background screening: Tu currículum bajo investigación

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Gertrudis Alarcon

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Newsletter EnClave

Artículos 5
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21 Noviembre 2016 EnClave Especial Canales de Denuncia

08 Noviembre 2016 EnClave Especial Responsabilidad Penal

22 Septiembre 2015 EnClave Especial Compliance

10 Junio 2015 Enclave Due Diligence

10 Marzo 2015 Comprobación de Currículums

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Gustavo Villaverde Barcia

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