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En la Prevención de Fraude

Evitar el fraude y la corrupción: Canal de Denuncias externo

Las causas abiertas por corrupción se han triplicado en la última década. Actualmente la Fiscalía Anticorrupción tramita más de 340 procedimientos y las nuevas investigaciones se han duplicado en un año.
Evitar la corrupción política, en el ámbito público, y luchar contra el fraude, en el ámbito privado son las dos caras de una misma moneda. De hecho, la solución a ambos problemas -graves y desgraciadamente bastante extendidos en nuestro tejido social- es la misma: prevenir su aparición. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo?

Si bien el fraude no se puede eliminar estructuralmente, sus efectos pueden reducirse al mínimo mediante acciones preventivas. En este caso cobra especial relevancia aquello de que es mejor prevenir que curar, ya que el fraude o la corrupción pueden prevenirse y, además, sale mucho más barato evitar su ocurrencia que hacer frente a sus consecuencias.

 

Medidas efectivas y costo-eficientes:

  • Establecer un código de ética, un código de conducta de la empresa, con normas detalladas para directivos, empleados, agentes y personal externo (proveedores e incluso clientes).

 

El establecimiento de canales de denuncias en las empresas, también conocidos como lineas éticas o sistemas de “whistleblowing”, es una práctica que tiene su origen en los países anglosajones y que consiste en la creación de cauces dentro de las compañías por los que resulte posible denunciar internamente irregularidades e infracciones legales y normativas cometidas en el seno de la empresa o en su ámbito de actuación.

 

canaldenunciafblanco

 

Los mayores proveedores de pistas sobre fraudes son los mismos empleados de la empresa , aunque muchos de ellos no denuncian por no saber adónde acudir. En este sentido resulta esencial comunicar y ser claro en la explicación de lo que es y para qué sirve un canal de denuncias.

Además, la reciente reforma del Código Penal extiende la responsabilidad de los delitos cometidos por cualquier empleado a quienes se sientan en los consejos de administración de las empresas. Para evitar sanciones es imprescindible establecer controles que consigan prevenir la comisión de los delitos.
Pero, independientemente de la obligatoriedad, los canales de denuncias, sobre todo si son externos a la propia empresa que los pone en marcha, consiguen ahorrar costes: Nuestros clientes con lineas eticas sufren hasta un 50% menos de pérdidas medias por fraude que las empresas que carecen de este mecanismo de control y gestión de riesgos.

En nuestro país, las empresas pierden una media de 730.000 € al año por delitos económicos y fraude, según estimaciones de diferentes auditoras. Pero a estos costes directos de pérdidas económicas hay que sumarles además otros costes indirectos, tales como:

  • los efectos negativos que la corrupción provoca sobre la imagen y la reputación de las compañías afectadas, cuyos costes por daños en activos intangibles son muy difíciles de cuantificar
  • El daño moral que ocasiona el fraude a los propios trabajadores de la empresa, que ven afectada su motivación, provocando una alarmante disminución de la productividad 
  • El dinero añadido que cuesta contratar a abogados, peritos, investigadores y auditores que intenten clarificar y responder con contundencia al fraude empresarial.


En Grupo GAT, nuestro canal de denuncias o línea ética está dirigido a cualquier tipo de empresas, ya sean PYMES o Grandes Empresas, tengan negocios solo en España o sean Multinacionales.

Consultenos sobre las distintas opciones que tenemos para ofrecerle en base a sus necesidades. 

Más información sobre nuestro canal de denuncias

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