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En la Prevención de Fraude

Compliance Officer y la responsabilidad penal de la empresa

En la conferencia titulada "Compliance Officer y la responsabilidad penal de la empresa" celebrada ayer, 15 de octubre de 2014 en la Universidad Internacional de Barcelona, Gertrudis Alarcón, socia directora de GAT Intelligence y i2 Ethics, destacó ante un aforo de más de 300 personas del mundo de la empresa y la abogacía cuáles son las claves para hacer que los canales de denuncia sean eficientes en el seno de las compañías.

Tras su reforma, el nuevo Código Penal exige a  todas las empresas que tengan un mecanismo de control de irregularidades. El canal de denuncias, presente ya en casi todas las empresas del Ibex 35, permitiría a las entidades protegerse de su posible reponsablidad penal.

 

[caption id="attachment_1269" align="aligncenter" width="650"]Compliance Officer Conferencia "Compliance Officer y responsabilidad penal de la empresa"


 

En este sentido, Gertrudis Alarcón, responsable de GAT Intelligence, firma de consultoría y asesoramiento estratégico especializada en Inteligencia de Negocio, Investigación, Mitigación de Riesgos y Seguridad orientada a clientes corporativos, instituciones financieras, bufetes de abogados, empresarios e inversores, señaló en su intervención que "las tres claves que marcan la diferencia a la hora de hacer eficaz un canal de denuncias son: la herramienta en sí, es decir, el propio canal, la gestión que se haga internamente de la misma y, por último, la comunicación" . 

La implantación de una línea ética es imprescindible para demostrar el compromiso de la empresa con el Buen Gobierno y la Responsabilidad Social; así como para probar de forma eficaz que la entidad ha empleado la diligencia debida en su deber de prevención. Independientemente de la obligatoriedad, los canales de denuncias, sobre todo si son externos a la propia empresa que los implementa, consiguen ahorrar costes, ya que las compañías con línea ética sufren un 50% menos de pérdidas medias por fraude que las empresas que carecen de este mecanismo de control y gestión de riesgos.  Los mayores proveedores de pistas sobre fraudes son los mismos empleados de la empresa (51%), aunque muchos de ellos no denuncian por no saber adónde acudir.

Más información: Europa Press 

 

 

 

 

 

 

 

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[&] Por lo que respecta al sector privado, durante los últimos años en España, los programas de cumplimiento de las normas y leyes en cada empresa y en cada sector (compliance) se han ido introduciendo paulatinamente, unas veces por iniciativa propia de cada corporación y en otras ocasiones debido a la obligación de cumplir con novedades legislativas a este respecto. Con la última reforma del Código Penal, las empresas están obligadas no sólo al estricto cumplimiento directo de todas las normas jurídicas y económicas, sino también a la prevención de su posible incumplimiento. Es decir, las organizaciones están obligadas a adoptar medidas para evitar la comisión de delitos. [&]

[&] Por lo que respecta al sector privado, durante los últimos años en España, los programas de cumplimiento de las normas y leyes en cada empresa y en cada sector (compliance) se han ido introduciendo paulatinamente, unas veces por iniciativa propia de cada corporación y en otras ocasiones debido a la obligación de cumplir con novedades legislativas a este respecto. Con la última reforma del Código Penal, las empresas están obligadas no sólo al estricto cumplimiento directo de todas las normas jurídicas y económicas, sino también a la prevención de su posible incumplimiento. Es decir, las organizaciones están obligadas a adoptar medidas para evitar la comisión de delitos. [&]
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