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Investigaciones Corporativas

En GAT Intelligence contamos con la experiencia, los profesionales, los medios tecnológicos y las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación a fondo. Además contamos con la correspondiente autorización del Ministerio del Interior para la realización de estas actividades.

“En el momento en que se descubren irregularidades internas, delitos económicos o fraude interno la respuesta debe ser rápida y efectiva”

Nuestro alcance global nos permite rastrear activos individuales y corporativos en todo el mundo. Nuestro equipo de profesionales ha ayudado a localizar y recuperar activos en casos complejos y de alto perfil.

Trabajamos siempre en coordinación con la dirección de la empresa y los asesores de nuestros clientes.

Acompañamos al cliente y su abogado en todo el proceso de conservación de pruebas, separación de empleados y comunicación interna.

Investigamos de forma discreta y confidencial que está ocurriendo realmente, si la información inicial es cierta, quienes son los responsables, recopilamos toda la información relevante que se encuentra fuera de la empresa, recabando evidencias y elementos que puedan ser utilizados a posteriori (Ej. Sede judicial), y entrevistamos a personas sospechosas o relacionadas.

Son muchas las situaciones que pueden obligar a un empresario a realizar una investigación, los propios programas de cumplimiento siempre han obligado a realizarlas. En el nuevo marco legislativo, los programas de compliance penal obligan a llevar a cabo investigaciones y son muchas las situaciones a las que se puede enfrentar una empresa para las que necesitará información fiable y profesional:

Mercantil

  • Pérdida de confianza en socios, administradores, clientes, empleados o proveedores.
  • Comprobación de la solvencia financiera o económica en una empresa en caso de adquisición, concesión de línea de crédito o recuperación de deuda.
  • Identificación de riesgos antes de operaciones de financiación, demandas por quiebra o concurso fraudulento, alzamiento de bienes, incumplimiento de pago.

Internas

  • Empleados desleales
  • Desvío de activos de la empresa
  • Robo de información
  • Fraude
  • Adulteración de informes
  • Gestión desleal
  • Uso indebido de instalaciones o equipos
  • Delitos económicos

Apoyo a Litigios

  • Localización de activos
  • Conflictos post-transacciones
  • Peritos y expertos para la obtención de pruebas
  • Búsqueda de evidencias y localización de testigos
  • Apoyo a investigaciones en marcha
  • Entrevistas en las investigaciones internas

IT Forense

En investigaciones de competencia desleal, espionaje industrial, suplantación de identidad digital, defensa de la competencia, daños intencionados en sistemas informáticos, intrusión e instalación de malware, acceso no autorizado a información confidencial o aseguramiento de activos de información en fusiones y adquisiciones.
  • Recuperación de datos en soportes informáticos. 
  • Análisis de datos para la obtención de evidencias.
  • Informes periciales y ratificacion judicial.

Propiedad Intelectual e industrial

  • Identificación y localización de las actividades de falsificación en todo el mundo.
  • Obtención de pruebas necesarias para la detención de la actividad fraudulenta.

 

“Actuar con eficacia y rapidez, evita el exponer a la empresa a pérdidas económicas y de reputación así como a contingencias legales difíciles de superar.”

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