Due Diligence
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Diligencia Debida / Due Diligence

Externalice la Gestión de Riesgos con Contrapartes con nuestros expertos, obtendrá resultados más rápido, información objetiva y garantía de legalidad.


En GAT Intelligence realizamos Screenings de Terceras Partes para inversionistas, firmas de abogados, entidades financieras y empresas privadas.

Nos regimos por las leyes nacionales e internacionales para realizar diligencias éticas y discretas. Informamos de litigios, asuntos regulatorios, situación financiera, información engañosa, conflictos de interés, intereses ocultos y responsabilidad potencial.

Apoyamos con consultas a fuentes humanas y verificación de documentación.

 

¿Qué aportamos?

Reducción de costes

Al tercerizar con nosotros usted obtiene un ahorro directo de hasta un 40% de su coste actual.

Reducción de riesgos ocultos

Aportamos objetividad trabajando dentro de la legislación con información confiable para aportarle un mejor conocimiento de con quien hace negocios.

“En el 69% de los análisis se detectan riesgos u otra información negativa durante el proceso de screening de terceros”

Estamos asociados con empresas proveedoras de servicios de Diligencias Debidas y clientes con departamentos internos saturados, realizamos proyectos de revisiones masivas, así como revisiones de archivos históricos. Trabajamos a nivel global, mejorando los tiempos de respuesta y las capacidades al servicio del cliente.

¿Para qué empresas y cuándo?

El tamaño y el sector de la empresa no es un argumento a la hora de evitar riesgos innecesarios cuando se está frente a:

  • Contrapartes extranjeras
  • Terceros en países alto riesgo
  • Proveedores de sectores de alto riesgo
  • Una nueva relación que será importante para el negocio

¿Por qué debería contratar las diligencias debidas?

Una parte importante de los riesgos de la empresa recae en sus relaciones con terceras partes. Por ejemplo, futuros socios o accionistas, proyectos con empresas extranjeras, alianzas, partners, proveedores, etc.

Las diligencias debidas forman parte de todos los Programas de Cumplimiento, y protegen a la empresa de los siguientes riesgos:

  • Legales y financieros:  Corrupción, conflictos de intereses y fraude
  • Riesgos reputacionales

 

“El 52% de las ocasiones se descubren sanciones a empresas o individuos y personas políticamente expuestas"

 

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