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De la Información Estratégica

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En Soluciones de Cumplimiento

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Para sus Investigaciones Corporativas

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Somos  la  Clave

En la Prevención de Fraude

Protegemos su empresa reduciendo los riesgos legales, financieros y de reputación

Adopte un enfoque basado en sus riesgos para cumplir con las exigencias legales. Gran parte de su riesgo organizacional recae en terceras partes. Confíe en nosotros el Análisis de contrapartes y empleados, a la medida de sus necesidades.

 

Sobre nosotros

Profesionales y Referentes en servicios eficientes para Programas de Cumplimiento

Un equipo profesional en la Gestión de Riesgos internos y de terceras partes, especializado en mercados internacionales con clientes y red de partners repartidos por la Geografía de continentes.

 

Nuestro equipo directivo

 

Gertrudis Alarcon

Gertrudis Alarcon, CFE
Presidente del Capítulo de ACFE España
CEO 

Gustavo Villaverde

Gustavo Villaverde
Miembro de ASCOM
Director de i2 Ethics 

David Miguel

David Miguel Vicente
Director Comercial

Nuestra Experiencia

"Implementación con éxito de procedimientos para la reducción del riesgo en la contratación de nuevos empleados y directivos en organizaciones del sector bancario, seguros, industrial y retail”

"Implantación de Canales de Denuncia en Multinacionales Españolas de sectores tales como el Retail, Banca, Ingeniería y Construcción”

"Elaboración de informes previos a la firma de acuerdos comerciales y procesos de inversión, para empresa Española del sector de la Construcción y Energía con negocios globales”

"Elaboración de informes de calidad y costo-eficientes para empresas que son sujetos obligados en procesos de Conozca su Cliente (KYC) y Conozca su Proveedor (KYE)”

"Contamos con profesionales con más de 20 años de experiencia en Investigaciones Corporativas sobre riesgos internos o externos generados por los empleados, clientes o proveedores”

Apoyamos a ACFE

ACFE es la mayor organización antifraude del mundo, con más de 70.000 miembros asociados. ACFE España es una asociación sin ánimo de lucro que contribuye a la lucha contra el fraude mediante la formación de profesionales en investigación, control, detección y mitigación de fraude interno en sus empresas.

Nuestro Director General es actualmente Presidente del Capítulo de ACFE España y nosotros apoyamos las actividades del Capítulo ACFE Spain por medio de la colaboración en las actividades de formación, ya que está demostrado que la mejor forma de luchar contra el fraude a largo plazo es mediante la formación de los profesionales. Visita ACFE-Spain y aprende como puedes tu también llegar a ser un Certified Fraud Examiner.

 

Dónde Estamos?

Avenida Reyes Católicos 6

(28220) Majadahonda - Madrid

España

   +34 91 187 1729

 

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