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En Soluciones de Cumplimiento

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Para sus Investigaciones Corporativas

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En la Prevención de Fraude

Experiencia y capacidad internacional en información para reducir riesgos

Al gestionar riesgos, locales o internacionales, tener información cierta, confiable y lícita, es el camino profesional a la prevención, detección y mitigación de riesgos.

 

Sobre nosotros

Somos Pioneros y Referentes en ofrecer soluciones eficientes de Compliance a las empresas

Nuestra profesionalidad, conocimiento del mercado y de la legislación actual, nuestras amplias capacidades a nivel nacional e internacional y nuestros Servicios de Compliance e Investigación a medida son nuestra mejor referencia. 

 

 

Nuestro equipo directivo

 

gertru200color

Gertrudis Alarcon
CEO 

gus200color

Gustavo Villaverde
Director de i2 Ethics 

DAVID

David Miguel Vicente
Director Comercial

 

Nuestra Experiencia

"Implementación con éxito de procedimientos para la reducción del riesgo en la contratación de nuevos empleados y directivos en organizaciones del sector bancario, seguros, industrial y retail”

"Implantación de Canales de Denuncia en Multinacionales Españolas de sectores tales como el Retail, Banca, Ingeniería y Construcción”

"Elaboración de informes previos a la firma de acuerdos comerciales y procesos de inversión, para empresa Española del sector de la Construcción y Energía con negocios globales”

"Elaboración de informes de calidad y costo-eficientes para empresas que son sujetos obligados en procesos de Conozca su Cliente (KYC) y Conozca su Proveedor (KYE)”

"Contamos con profesionales con más de 20 años de experiencia en Investigaciones Corporativas sobre riesgos internos o externos generados por los empleados, clientes o proveedores”

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